突发！深圳警方出手，20 人被采取刑事强制措施，银行资金、房产也被冻结

深圳警方通报案情，前百亿私募基金涉嫌非法集资。
深圳市公安局福田分局 2 月 25 日发布《关于 " 全民通集团 " 的案情通报》称，全民通金融资本控股集团有限公司涉嫌非法集资犯罪活动。为打击惩治犯罪，维护投资者合法权益，深圳市公安局福田分局依法对相关人员及关联公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案侦办打击。
公安机关已对 20 名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。公安机关已掌握并提取相关财务数据和投资数据，并已委托专业机构进行鉴定和审计。公安机关已冻结涉案车辆、公司股权、银行账户资金和房产等资产一批。

图片来源：视觉中国
福田警方：全民通涉嫌非法集资
20 名嫌犯已被采取刑事强制措施
据 " 福田警察 " 微信公众号消息，深圳市公安局福田分局 2 月 25 日发布《关于 " 全民通集团 " 的案情通报》称，全民通金融资本控股集团有限公司（简称全民通集团）涉嫌非法集资犯罪活动。为打击惩治犯罪，维护投资者合法权益，深圳市公安局福田分局依法对相关人员及关联公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案侦办打击，现将案情通报如下：
一、公安机关已对 20 名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
二、公安机关已掌握并提取相关财务数据和投资数据，并已委托专业机构进行鉴定和审计。
三、公安机关已冻结涉案车辆、公司股权、银行账户资金和房产等资产一批。
四、公安机关敦促涉案公司股东、高管、员工积极退缴违法所得，相关合作机构和借款人依法履行本息偿还义务。上述相关款项分别转至专案账户，转账需注明姓名及用途，并将转账凭证邮寄到深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队 " 全民通集团 " 专案组。
五、投资人可以通过线上报案、电话报案、短信报案、邮寄报案等方式登记报案。
线上报案、电话报案、短信报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议采用上述方式报案；如确需现场报案，请就近前往所在地派出所报案。目前，案件仍在进一步侦办中。

近百亿 " 私募 " 产品延期兑付
销售时需 5 万起投、POS 机打款
公开资料显示，深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司总部位于广东省深圳市，注册于前海自贸区，集团以供应链产业金融为基础，分为股权投资、物业并购、票据基金、资产管理等业务板块，涵盖基础设施建设、银行、证券、能源、文化、资产管理和资本经营等诸多领域。公司的实控人和大股东均为黄晓芳。
去年 7 月份《红周刊》报道，曾拥有私募身份的深圳全民通多只产品出现兑付逾期，管理产品规模近百亿。在报案登记页面，振烨国际集团与全民通公司是作为一个主体，进一步印证了振烨国际和全民通就是一个实控人，也就是林烨。

林烨。图片来源：振烨国际官网
全民通发行的产品规模并无确切数字，据《红周刊》此前向多位全民通在职和已离职的员工求证，全民通的存量规模在百亿以上。全民通员工马宁给出的数字是 150 亿元，2022 年 6 月离职的全民通员工陈亮根据全民通 200-250 家分公司、前 30 家分公司平均每家募资约 2 亿元左右测算的存量规模是 100 亿元 -150 亿元。据报道，全民通投资者称，全民通计划由振烨国际集团收购全民通及其分支机构，到 9 月 30 日股改完成后出兑付方案。
公开信息显示，2019 年，振烨国际集团实现营收 520 亿元，荣登2020 中国企业 500 强第 354 位 、中国民营企业 500 强第 152 位 、广东民营企业 100 强第 24 位 、深圳企业 500 强第 24 位。振烨国际集团在 2021 年营收逼近 1000 亿，大股东和实控人是林烨。
不过，据调查，全民通及主要关联公司的私募牌照早在 2021 年 7 月就遭注销，其销售产品承诺内容却没有大的变化。同时，在销售产品过程中存在 5 万起投、POS 机打款等现象。
另外，此次逾期的 " 潜在接盘方 " 振烨国际，宣称旗下有多个百亿项目，但有的项目已经遭到地方国资合作伙伴撤资。
全民通涉嫌违法犯罪时间线
2019 年 4 月，全民通在其官微称其荣获全球总裁创新峰会 " 年度最佳基金风控奖 "，彼时，全民通表示：" 这个奖项是对全民通整个平台风控体系的高度认可，也是对全民通管理水平的赞誉。防范化解金融风险是金融工作的根本性任务，也是全民通一直以来坚持的基本原则。"
时间快进到2022 年 7 月，《红周刊》报道称，曾拥有私募身份的深圳全民通多只产品出现兑付逾期，公司目前管理产品规模近百亿。
8 月，南宁市金融办官微发布《关于深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司广西分公司有关风险的提示》，南宁市金融办表示：近期我办收到群众举报深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司广西分公司经营行为涉嫌非法集资，该公司无销售理财产品的牌照和资质，其产品备案的交易机构也未经过当地政府审批，属于被清理的交易场所，该理财产品存在无法兑付的巨大风险，请市民注意投资风险！
9 月底，全民通发布《致投资者和全体员工的公开信》，在公开信中，全民通称 " 因为股改推动过程中存在不足，给广大投资者和全体员工带来了不必要的困扰和压力。对此，我们深表歉意。公司将切实担起责任，尽快推动股改和兑付方案的落实，切实保障广大投资者及全体员工利益。"
" 由于公司在经营管理能力上存在不足，在外投资上没有做好长、中、短期的策略布局，导致公司现金流动性不足，资金兑付出现问题。其次，大环境经济下行、负面舆情以及投资者、员工维权等诸多不利的因素，让企业的经营发展愈发步履维艰。"
11 月，全民通依据《深圳市问题私募投资基金退出操作参考（试行）》（简称《退出参考》）的相关规定，成立清退组，林烨任组长。
12 月，深圳市公安局福田分局微信公众号 " 福田警察 " 中小程序 " 经侦业务 " 板块，已接受关于 " 振烨国际集团及全民通公司 " 报案资料的提交。经侦接收报案材料，意味着 " 振烨国际集团及全民通公司 " 涉违法已是事实。
据福田警方此次通报，目前，案件仍在进一步侦办中。
编辑 |王月龙 杜恒峰
校对 |卢祥勇
每日经济新闻综合自福田警察、红周刊、公开信息、南宁市金融办、证券时报
每日经济新闻